Hacienda calla sobre el caso de su jefa contra las tramas del IVA, dueña de un piso usado por una empresa dedicada al fraude fiscal - V. López M. Rico / La pelota está en el tejado de la ministra de Hacienda María Jesus Montero, comenta Antonio Aguado
La pelota está en el tejado de la ministra de Hacienda María Jesus Montero
comenta Antonio Aguado
La empresa Mediterránean Oil PG S.L. se constituyó en 2022, para evadir el impuesto del IVA de los hidrocarburos y desde ese entonces logró hacerlo por mas de 12 millones de euros. La trama tenia su sede en un piso, propiedad de Julia Martínez Rico, número dos de la ONIF (Organización Nacional de Investigación del Fraude).
La espiral de la corrupción en nuestro país parece no tener limites. En este caso, se podría decir quien controlaba a la controladora (y sus testaferros). No pagar el IVA es algo que está muy extendido y las personas que estaban al frente de la mencionada empresa lo sabían y tenían muy asumido, hasta el extremo de aprovecharse de esa situación.
Es de esperar que Montoro y sus compinches paguen por el caso de corrupción más grave que se ha producido desde el advenimiento de la democracia. Pero ahora mismo, la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, tendría que adoptar las medidas correctoras oportunas y cortar con teste caso tan grave y que tanto afecta a la credibilidad de la democracias.
En consecuencia, no sería de extrañar que la abstención en las elecciones se siga incrementando. O peor aún, que muchos de los votos descontentos vayan a parar al PP y a Vox, con el riesgo de involución que eso significaría
Antonio Aguado Suárez
Hacienda calla sobre el caso de su jefa contra las tramas del IVA, dueña de un piso usado por una empresa dedicada al fraude fiscal V. López y M. Rico
El Ministerio de Hacienda calla, al menos de momento, sobre el asombroso caso que afecta a uno de los cargos más relevantes de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal. Como desveló Público este martes, la número dos del área de la ONIF (Organización Nacional de Investigación del Fraude) dedicada a perseguir las tramas de defraudación con el IVA es propietaria de un piso donde tiene la sede una empresa usada para defraudar con el IVA de los hidrocarburos. La inspectora fiscal es Julia Martínez Rico y la empresa Mediterrean Oil PG SL.
Tras la publicación de la noticia, Público envío una serie de cuestiones al Ministerio que dirige María Jesús Montero, para saber si pensaba abrir algún procedimiento informativo destinado a aclarar qué sabía Julia Martínez Rico sobre el caso. En concreto, si tenía conocimiento de que Mediterranean Oil PG tiene desde hace casi tres años la sede en un piso de su propiedad o que la administradora única de dicha compañía tenía antecedentes penales cuando constituyó la compañía. Este periódico también preguntó si existen mecanismos internos en Hacienda para evitar situaciones como la que protagoniza Julia Martínez Rico [puedes leer al final del artículo las preguntas planteadas].
El Ministerio de Hacienda no respondió a ninguna de las cuestiones planteadas.
El piso y la trama
Mediterranean Oil PG forma parte de una red societaria desarticulada por la Policía y la Agencia Tributaria, el pasado 8 de julio, acusada de defraudar más de doce millones a Hacienda. La empresa tiene su sede social, desde que se constituyó en 2022, en un piso situado en el barrio de Montecarmelo, al norte de Madrid. La propietaria de ese inmueble es Julia Martínez Rico.
La inspectora fiscal adquirió el piso el 16 de marzo de 2021. Se trata de una vivienda de 80 metros cuadrados, que está tasada para subasta en más de 340.000 euros. Cinco meses más tarde, el 30 de agosto de 2021, Julia Martínez Rico le alquiló la vivienda a Juan José F.C. Tanto el arrendatario como su hijo, Rodrigo F.M., aparecen relacionados con el jefe de la trama de fraude de IVA en el sector de hidrocarburos desarticulada hace un mes. En la conocida como operación Capibara, que está instruyendo un Juzgado de Málaga, fueron detenidas diez personas en cuatro comunidades autónomas.
Una de las detenidas es María Teresa G.G., residente en Córdoba y que actuaba como testaferro de la trama. Ella es quien figura como administradora y socia única de la sociedad Mediterranean Oil PG, constituida el 14 de julio de 2022, con un capital de 3.150 euros.
Mediterranean Oil PG es una de la decena de empresas utilizadas por la organización criminal desarticulada en la operación Capibara. Se trata de sociedades vacías, que no disponen de patrimonio, y que tienen al frente a testaferros también sin ningún tipo de bienes. Su actividad fraudulenta consiste en cobrar el IVA del cliente al que vende el carburante y no ingresarlo después en la Agencia Tributaria.
Hermana de dos imputados en el 'caso Montoro'
Julia Martínez Rico es hermana de dos de los principales imputados del caso Montoro, abierto por un Juzgado de Tarragona, que investiga si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y sus principales colaboradores impulsaron reformas fiscales a cambio de pagos a Equipo Económico, un bufete fundado por el propio Montoro. Ricardo Martínez Rico es socio fundador de Equipo Económico y su presidente desde 2008. Antes, bajo el Gobierno de Aznar, fue secretario de Estado de Presupuestos. Según la investigación judicial, Equipo Económico le pagó más de once millones de euros entre 2008 y 2019. Como desveló Público, la actuación negligente de Hacienda le permitió tumbar seis sanciones tributarias en los tribunales. Por su parte, Felipe Martínez Rico fue jefe de gabinete de Montoro durante cinco años hasta que en 2016 fue nombrado subsecretario de Hacienda.
Hacienda no responde
Este martes 5 de julio, Público envió una serie de preguntas al Ministerio de Hacienda para conocer su versión sobre el caso que afecta a Julia Martínez Rico. En el momento de publicarse este artículo, Hacienda no ha respondido. Las preguntas planteadas son las siguientes:
1. ¿Va a abrir Hacienda algún tipo de procedimiento informativo para saber:
a. Si Julia Martínez Rico tenía conocimiento de que Mediterranean Oil PG tenía la sede en un piso de su propiedad.
b. Si Julia Martínez Rico tenía conocimiento de que la administradora única de Mediterranean Oil PG tenía antecedentes penales.
c. Qué información tenía Julia Martínez Rico sobre la presunta trama delictiva de la que formaba parte Mediterranean Oil PG?
2. ¿Tiene la AEAT algún tipo de mecanismo de control interno para prevenir este tipo de situaciones?
3. En caso de no tenerlo, ¿contempla el Ministerio la posibilidad de establecer algún mecanismo de ese tipo?
Gracias a V. López / M. Rico y PÚBLICO y a la colaboración de Anonio Aguado
